Пятница, 29.03.2024
shihori.moy.su
Меню сайта
Форма входа
16:50

Предотвращение отмывания денег и финансовый терроризм

Предотвращение отмывания денег и финансовый терроризм
Автор: Шатен Пьер-Лоран, Макдауэл Джон, Муссе Седрик
Переводчик: Портянкина Анна
Редактор: Суворова Полина
Издательство: Альпина Паблишер, 2011 г.
Серия: Библиотека Всемирного Банка
Жанр: Банковское дело. Финансы

Аннотация к книге "Предотвращение отмывания денег и финансовый терроризм"

Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля. Читать книгу Предотвращение отмывания денег и финансовый терроризм.


Предотвращение отмывания денег и финансовый терроризм

Предотвращение отмывания денег и финансовый терроризм



Похожие материалы:
Поиск
Календарь
«  Май 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей
shihori.moy.su © 2024 Карта сайта
uCoz