|
|
16:50 Предотвращение отмывания денег и финансовый терроризм |
Автор: Шатен Пьер-Лоран, Макдауэл Джон, Муссе Седрик
Переводчик: Портянкина Анна
Редактор: Суворова Полина
Издательство: Альпина Паблишер, 2011 г.
Серия: Библиотека Всемирного Банка
Жанр: Банковское дело. Финансы
Аннотация к книге "Предотвращение отмывания денег и финансовый терроризм"Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля. Читать книгу Предотвращение отмывания денег и финансовый терроризм.
|
Похожие материалы:
|
|
| Календарь |
| « Май 2018 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
